12月6日下午，贵州茅台2023年第二次临时股东大会在茅台国际大酒店召开，《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举独立董事的议案》和《回报股东特别分红方案》均获超99.9 %的高票通过，王鑫当选贵州茅台第四届董事会独立董事。

　　贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长丁雄军主持会议，党委副书记、董事、代行总经理王莉出席会议。

　　此次线上线下出席会议的1591名股东和代理人人数参与表决，代表股权903,187,857，占股权总数71.8985%。《关于修订<公司章程>的议案》获得99.9637%，《关于选举独立董事的议案》获得99.9509%的赞成票，《回报股东特别分红方案》获得99.9883%的赞成票，现场32名股东和代理人人数均100投出了赞成票。

　　根据投票结果，王鑫当选贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　贵州茅台公告显示，王鑫今年46岁，现为香港大学经管学院会计与法学系系主任、会计学教授，2023年11月20日被贵州茅台董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。王鑫在加入香港大学任教之前，还曾于2006年至2011年在香港中文大学任教，其学术研究领域主要包括公司治理及内幕交易，公司内部控制，管理层薪酬和财务披露质量。现为首程控股的独立非执行董事。

　　据相关信息披露，贵州茅台三位独董均为博士学历，郭田勇为经济学博士，盛雷鸣为法学博士，新当选的王鑫为会计学博士。

　　公告显示，此次《公司章程》修订主要是写入总法律顾问制度条款。新增“第四节 法律顾问制度”指出，“公司实行总法律顾问制度，总法律顾问是负责公司法律事务工作的高级管理人员。发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。

　　《回报股东特别分红方案》显示，贵州茅台拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，拟向全体股东每股派发现金红利19.106 元（含税），合计拟派发现金红利24,000,915,166.80元（含税）。

　　《回报股东特别分红方案》的通过，意味着贵州茅台累计分红金额将达2326.56亿元，仅2023年合计分红近565.50亿元，用真金白银积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感，向投资者传递对公司发展和资本市场的充足信心，持续增强资本市场的活力和吸引力。

　　当天，贵州茅台董事、监事、高级管理人员以及公司股东、股东代表，证券分析师、法律顾问以及媒体代表等以现场或视频形式参加会议。（来源： 茅台时空）